Bloomberg: лидеры ряда стран использовали подставные активы для сокрытия своего богатства

Утечка файлов из Панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, показывает, что политики, мировые лидеры и знаменитости по всеми миру использовали банки и теневые фирмы для сокрытия своего финансового состоянии. Эта информация стала доступна широкой общественности благодаря серии материалов Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Появление этих публикаций вызвало реакции по всему миру уже в течение первых нескольких часов, – пишет Bloomberg.

Представители ICIJ отметили, что получили в распоряжении около 11,5 миллионов записей, свидетельствующих о создании более 200 тыс. подставных компаний. К существованию ряда компаний и проведению финансовых операций имеют отношение 12 нынешних и бывших мировых лидеров, в также 128 политиков, государственных служащих и звезд.

Оффшоры могут быть вполне законными, но, в то же время, могут и использоваться для сокрытия информации о финансовом состоянии и счетах. После наступления финансового кризиса, западные правительства стремились пролить свет на деятельность оффшоров, заявляя, что подобные организации могут быть использованы для уклонения от уплаты налогов, а также для сокрытия незаконных средств. Материалы, обнародованные ICIJ, предположительно указывают на то, что некоторые банки и юридические фирмы нарушали правила, не проверяя факт причастности их клиентов к разного рода преступлениям.

“Расследование Панамских документов разоблачает темную сторону глобальной финансовой системы, в которой банки, юристы и финансовые специалисты дают возможность существовать тайным компаниям, скрывающим незаконные коррумпированные деньги”, – отметил председатель Transparency International Хосе Угас. Также, по словам Угаса, подобное положение дел должно прекратиться, а мировым лидерам стоит объединиться в борьбе с подставными компаниями.

По данным ICIJ, одним из фигурантов документов является президент РФ Владимир Путин. В проведении операций на сумму $2 млрд участвовали люди и компании, близкие к Путину. В частности, речь идет о создании в течение 24 часов цепочки из четырех подставных компаний (в трех странах) и трех банков. В результате проведения подобных операций передвижение денег невозможно было отследить. Первой компанией в списке, по данным доклада, является Банк “Россия”, главного владельца которого называют “одним из кассиров Путина”. Эти заявления, а также обвинения в выдаче беззалогового кредита через дочернюю кипрскую компанию в интервью Bloomberg опроверг генеральный директор группы ВТБ Андрей Костин.

Втянутой в оффшорный скандал оказалась и Исландия, после того, как в отчете был упомянут премьер-министр страны и его оффшорная компания Wintris. После публикации материалов ICIJ парламент Исландии может вынести вотум недоверия правительству.

Помимо Исландии, в докладе упоминаются бывшие и нынешние лидеры таких стран как Аргентина, Грузия, Ирак, Иордания, Катар, Саудовская Аравия, Судан, ОАЭ и Украина. Напомним, что по данным материалов расследования ICIJ, Петр Порошенко владеет тремя компаниями, зарегистрированными в оффшорах. Президент Украины в своем обращении в Facebook прокомментировал ситуацию и отметил, что, став президентов, отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям, которые, в свою очередь, предоставят все объяснения мировой и украинской прессе.

Документы, представленные ICIJ и охватывающие период с 1977 по 2015 года, поступили из панамской фирмы Mossack Fonseca, специализирующейся на создании оффшорных компаний и имеющей представительства по всему миру. Как уже отмечалось выше, компании, зарегистрированные в оффшорах, могут быть вполне законными. Все зависит от того, зарегистрированы ли они в соответствии с налоговым законодательством своих стран. Профессор Лондонского института финансовых услуг Питер Хан отметил, что вместо обвинений банков в осуществлении незаконных операций, мировой общественности и руководителям стран стоит обратить особое внимание и приложить усилия для того, чтобы сделать возможным раскрытие информации о конечных бенефициарах компаний, препятствуя незаконному движению средств и использованию банков в целях осуществления махинаций.

Также, по данным Süddeutsche Zeitung и зарубежных СМИ, в панамских документах фигурирует ряд немецких банков, а также корпорация Siemens, в которой, как отмечают издания, имело место взяточничество.

Источник: UBR

Подготовила Анна Лапенко