Национальный банк (НБУ) ужесточил для банков операции по покупке валюты и ее перечисление за рубеж. Об этом говорится в письме регулятора №25-02002/101317 “Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций” от 18 декабря, передает FinClub.
НБУ поручил банкам обеспечить всесторонний анализ и проверку документов по каждой валютной транзакции.
Анализ документов должен содержать изучение сути операции, информации о ее участниках для выявления индикаторов подозрительной финансовой операции, признаков осуществления рисковой деятельности и оснований считать, что их характер может нести реальную угрозу
Заключение об операциях будут подписываться руководителем соответствующего подразделения банка, а ответственность за отнесение операций к подозрительным также возлагается на соответствующее подразделение.
Такой вывод, если в нем содержится обоснование банка о возможной подозрительной операции может стать основанием для не проведения банком данной финансовой операции.
Эти требования не будут касаться операций, которые осуществляются в пользу государства или под госгарантии; по грантам или программа международной финансовой помощи.
Подготовила Елена Друбич