Установлено, что указанный предприниматель в 2017 году, осуществляя предпринимательскую деятельность на территории одного из вещевых рынков г. Харькова, путем неполного отражения дохода, полученного от реализации товаров, в том числе верхней женской одежды из меха, совершил умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.
В результате чего государству были причинены убытки в значительных размерах.
В результате принятых во время досудебного расследования уголовного производства мероприятий, нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме в сумме 1,2 млн. грн.
В связи с этим, в феврале 2019 года в суд направлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности указанного предпринимателя на основании ч.4 ст.212 УК Украины.
Всего, с начала года, по итогам работы подразделений налоговой милиции, уже обеспечено возмещение ущерба государству по законченным уголовным производствам на сумму 4,9 млн. гривен.