Как рассказал «Харьковским известиям» Сергей Половица, начальник отдела организации по раскрытию налоговых преступлений УНМ ГНС в Харьковской области, «были установлены неоформленные сотрудники предприятия, т. е. заработная плата выдавалась «в конвертах», при этом предприятие, которому принадлежит данный цех, передавало отчетность в налоговую инспекцию с прочерками, что свидетельствует об отсутствии хозяйственной деятельности».
Хозяйственная деятельность предприятия была достаточно активной: сыр изготавливали по оригинальной технологии. Мухи, насекомые и ванны с грязной жидкостью — таким рецептом приготовления сыра сулугуни пользуются в одном из поселков городского типа Волчанского района.
Подпольный цех работал в пгт около года. Документы регистрации предприятия были составлены должным образом, и, с юридической точки зрения, это прикрытие могло скрывать преступную деятельность бизнесменов еще очень долго, если бы не одно «но». Отчетная документация, которую предприятие предоставляло в налоговую, была нулевой — в графах декларации стояли прочерки. Официально трудоустроены на предприятии были только 2 человека, в то время как работало около 15. С ними рассчитывались зарплатой «в конвертах».
Когда сотрудники налоговой милиции пришли на проверку, то были потрясены увиденным. Полуразрушенное помещение, полная антисанитария, насекомые, которые были в изобилии на конечной продукции сыроваров. Несколько мужчин прямо на полу, залитом водой, растягивали сырный полуфабрикат в канаты, замачивая его в грязных ваннах. После этого сыр разделяли на более мелкие полосочки, которые вручную заплетали в сырные косички.
«Сыроделы» рассказали, что молоко покупают у местных жителей по 1,8 грн. за литр, потом сливают его в грязную бочку старой фуры и везут в этот цех. Там миксером, который больше походил на бетономешалку, взбивали. Далее процесс похожий: сырные косички плетутся вручную и затем коптятся. Ни у кого из работников не было санитарных книжек, вопросы налоговых милиционеров по поводу антисанитарии их не смущали. Люди считали такой вид производства продукта питания допустимым и очень даже съедобным!
Все сотрудники цеха работали неофициально. Об этом свидетельствует «теневая документация», найденная в цеху. Заработная плата выплачивалась «в конвертах». По предварительным подсчетам годовая ориентировочная сумма заработной платы, которая выплачивалась наемным работникам без какой-либо бухгалтерии и налоговых платежей, составила около 140 тыс. грн.
На сегодняшний день материалы по данному делу переданы в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности.