Злочинну схему контролював 51-річний український бізнесмен — бенефіціар однієї з фармацевтичних корпорацій України та за сумісництвом ексдепутат шістьох скликань Верховної Ради. Про це інформує Інфосіті.
Також серед підозрюваних – керівники, фінансові менеджери, бухгалтери та представники пов’язаних суб’єктів господарювання.
Встановлено, що упродовж 2022–2025 років злочинна організація передала права на інтелектуальну власність та фармакопейні зразки на медичні препарати, розроблені українськими підприємствами, на користь ТОВ, зареєстрованого в москві.
Зокрема, ліки використовували у військових шпиталях рф, медзакладах, що обслуговують силові структури рф та так званих лнр/днр.
Також за результатами комісійної судово-економічної експертизи встановлено заниження податку на прибуток на суму 93,3 млн грн та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, на понад 420,8 млн грн.
Читайте нас у Facebook, Telegram, Instagram та дивіться наші відео в YouТube та TikTok.
16 липня оперативники ДСР та слідчі поліції провели понад 40 обшуків в Києві, Харкові, Львові та Київській області. Зокрема в офісних та виробничих приміщеннях, а також зі місцями мешкання причетних осіб. Вилучили документацію, печатки, комп’ютерну техніку тощо.
Українському олігарху та вісьмом його спільникам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору)
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів),
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
ОСТАННІ НОВИНИ
- Українські аграрії отримали понад 51 млрд грн доступних кредитів
- Наслідки удару по Чугуєву на Харківщині: постраждали двоє людей (фото)
- Харків’янин викрав із квартири знайомої ювелірні прикраси на понад 100 тисяч грн
- Внаслідок обстрілу у Харкові загинули троє людей
- На Харківщині експосадовця лісництва підозрюють у службовій недбалості