Аваков и МВД раскрыли «преступную схему» Курченко. Последний удивлен и считает себя честным бизнесменом

Об этом в своем блоге написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Министерство внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мер разоблачило, по оценке министерства, преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний ВЕТЕК, которая принадлежит Сергею Курченко”, – написал он.

По его словам, установлено, что четверыми компаниями этой группы (ООО “Зовнітрансгаз”, ДП “Петрол”, ПМП ” Петрол-Форвардінг” и ПП ” Армада-Плюс”) на протяжении 2012-2013 лет ввезены в Украину нефтепродукты на сумму 25 миллиардов гривен для их переработки, как давальческого сырья, и дальнейшего “реэкспорта” за границу.

“Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 миллиардов гривен”, – подчеркнул он.

“С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по подделанным документам реализовывали нефтепродукты на территории без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам горючего”, – добавил Аваков.

Открыто 11 криминальных производств в Автономной Республике Крым, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ровенской областях и городе Киеве.

Во время обыска изъяты 13 тысяч тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.

Кроме этого, в городе Киеве открытое криминальное производство по факту нанесения группой компаний “ВЕТЭК” убытков НАК “Нефтегаз” на сумму 1 миллиард 600 миллионов гривен.

В настоящее время на территории государства проводятся следственные действия, предпринимаются мероприятия по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации горючего.

Тем временем, украинский олигарх Сергей Курченко заявил, что “удивлен” санкциями Евросоюза против него и назвал себя “честным бизенсменом”.

Об этом идет речь в его заявлении, обнародованном на официальном сайте компании ВЕТЭК.

“Я удивлен, что попал в список лиц, относительно которых Европейский Союз применил ограничительные меры. Но еще более я удивлен формулировкой “Лицо, подлежащее расследованию за участие в преступлениях, связанных с хищением государственных средств и их незаконным выводом из Украины”, – сказано в обращении.

“Я – честный украинский бизнесмен, который всегда инвестировал в Украину и именно здесь сосредоточен практически весь мой бизнес”, добавляет он.

По словам бизнесмена, принадлежащая ему группа компаний неоднократно подвергалась проверкам со стороны правохранительных органов и “никаких серьезных нарушений выявлено не было”.

Курченко считает произошедшее недоразумением, связанное с “информационной компанией, развернутой против него и группы в СМИ конкурентами”.

“Более того ряд политических сил в Украине пытаются воспользоваться этим в интересах своих спонсоров-олигархов, чтобы под прикрытием неспокойной ситуации в стране завладеть моими активами”, – заявляет Курченко.

“Однако презумпцию невиновности никто не отменял – все обвинения в мой адрес голословны и носят исключительно провокационный характер”, – добавляет олигарх.

Курченко, чье местонахождение сейчас неизвестно, также указывает, что “готов предоставить все необходимые документы и всячески содействовать проверяющим органам ЕС, чтобы доказать свою невиновность”.

6 марта Евросоюз обнародовал список украинских экс-чиновников, попавших под санкции, счета которых теперь заморозят в банках Европы, в котором есть фамилия Курченко.

Как известно, в четверг МВД сообщило о раскрытии схемы группы компаний Курченко, которая нанесла бюджету убытки на 7 миллиардов гривен.

Справка:

Сергей Курченко возник в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК “Металлист” у Александра Ярославского. Позже он создал компанию ВЕТЭК, которая купила в Германии сеть из 170 заправок. Кроме того компании принадлежат 150 АЗС в Украине.

Также Курченко купил Одесский НПЗ и планировал бороться за Лисичанский НПЗ.

Источник: Украинская правда