Досудебным расследованием установлено, что 28-летняя жительница области в апреле 2017 создала и возглавила организованную преступную группу, в состав которой в дальнейшем вошли три женщины.
Злоумышленницы длительное время под предлогом ведения деятельности по предоставлению услуг агентства недвижимости занимались систематическим завладением денежных средств, как мошенническим способом, так и открытым похищением имущества с угрозой применения насилия.
Женщины на интернет-ресурсах размещали объявления об оказании услуг по сдаче квартир в аренду на территории Харькова. После того, как граждане обращались в агентство, им предлагали оплатить полную сумму за аренду жилья за первый и последний месяцы. В дальнейшем гражданам предлагалось подписать договор о предоставлении информационных услуг. В случае их несогласия с условиями договора, людей просто выталкивали из агентства. Деньги им никто не возвращал. Для осуществления своих криминальных сделок злоумышленницы арендовали офисные помещения на улицах Дарвина, Сумской, Бажанова, переулке Короленко в Харькове.
В группе существовало четкое распределение обязанностей. Руководила группой 28-летняя жительница Харьковщины, которая распределяла и согласовала с соучастницами их функции, роли и обязанности.
В феврале 2020 суд избрал задержанным меру пресечения: трем фигуранткам – в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, четвертой участнице – круглосуточный домашний арест.
19 мая женщинам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений в составе преступной организованной группы, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статей им грозит тюремное заключение сроком до 13 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.