ДБР повідомило про підозру топменеджерці збанкрутілого харківського банку

За даними ДБР, колишня в.о. Голови Правління банку причетна до незаконної оборудки з майном банку, який перебував у стані ліквідації. Про це інформує Інфосіті.

Нагадаємо, що у березні 2023 року ДБР викрило протиправне переоформлення нерухомості комерційного банку на загальну суму близько 360 млн грн. Схема здійснювалася через українську компанію, підконтрольну власнику банку, а також дві іноземні структури, на які рішенням РНБО було накладено національні санкції.

Йдеться про вісім об’єктів нерухомості.

Встановлено, що для реалізації незаконної оборудки підозрювана залучила афілійовану до власника банку юридичну особу. Представником цієї компанії виступила інша службова особа банку, яка діяла під її керівництвом.

У результаті власниками нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора.

Колишній топменеджерці банку та її підлеглій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше, у грудні 2024 року, ДБР повідомило про підозру ще шістьом особам, які допомагали компаніям, пов’язаним із російським букмекером, вивести майно банку. Йдеться про директора одного з відділень збанкрутілого банку, приватного нотаріуса, трьох представників компаній-учасниць оборудки та особу, що «придбала» нерухомість. Їм інкримінують розтрату або пособництво у розтраті майна банку в особливо великих розмірах, підробку документів, їх використання, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України).

Досудове розслідування триває.

Читайте нас у Facebook, Telegram, Instagram та дивіться наші відео в YouТube та TikTok.

ОСТАННІ НОВИНИ

Мер Харкова привітав колектив лікарні №18 з ювілеєм (фото)

У Харкові через негоду падали дерева та гілки (фото)

Комунальники наводять лад в парках Харкова (фото)