Как уточнили в налоговой, несколько жителей Днепропетровска организовали в Харьковской области пункт приема металлолома у населения. Бизнесмены использовали реквизиты фиктивных предприятий. Ежемесячный оборот “теневых” операций составлял 1,5 – 3 млн грн.
“В рамках уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, на блок посту ГАИ при въезде в Харьковскую область задержали и обыскали два автомобиля, в которых курьер и участники группы везли из Днепропетровска наличные деньги для закупки металлолома. После этого провели обыски в офисе, местах приема металлолома и в квартирах предпринимателей”, – рассказал и.о. первого заместителя начальника облуправления фискальной службы Андрей Бежанов.
В ходе обысков изъяли документацию, черновые записи, подтверждающие теневой оборот металлолома, автомобиль и 950 тыс. грн. В банковской ячейке одного из участников группы нашли 651 тыс. грн.
Подготовила: Татьяна Адамович