Во время проведения досудебного расследования следователи установили еще одного пострадавшего. Житель города Дергачи в марте продал свое транспортное средство «ВАЗ-2101» за 500 долларов США, которые также оказались поддельными.
В совершении преступлений работники Дергачевского отдела полиции разоблачили 32-летнего ранее судимого харьковчанина. Злоумышленник сообщил, что приобрел у неустановленного лица купюры номиналом по 100 долларов США, среди которых и купюры, которые в соответствии с выводами экспертов не соответствуют банкнотам, выпускавшихся в обращение Федерального резервного банка Федеральной резервной системы США. В дальнейшем, под предлогом приобретения автомобилей, сбыл поддельную иностранную валюту.
19 августа 2020 злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1, ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег , государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов), ч.1, ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По санкциям статей харьковчанину грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
