Харьковчанку подозревают в крупном мошенничестве

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, женщине сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах, причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, подделке документов и использовании заведомо поддельных документов (ч. 3,4 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 3,4 ст. 358 УК Украины).

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2011 – 2015 лет злоумышленница обманула два банка, коммерческую компанию, предпринимателя и знакомого.

Первой жертвой мошенницы стал ее знакомый, который занимался частным предпринимательством. Женщина рассказала мужчине, что якобы имеет возможность в различных банковских учреждениях через аукционы покупать залоговое имущество по проблемным кредитам по цене значительно ниже рыночной. Предложила организовать совместный бизнес – покупать имущество по заниженной цене, а потом реализовывать по реальной рыночной. Мужчина согласился.

Менее чем за год злоумышленница предложила приобрести на аукционе несколько квартир, земельный участок и две машины. Под разными предлогами – необходимость внесения задатка или оформления документов – выманивала у предпринимателя различные суммы денег. Показывала поддельные документы на имущество, которые выдавала за ксерокопии настоящих бумаг, и даже пригласила на просмотр одного из автомобилей.

Злоупотребляя доверием предпринимателя, в течение августа 2011 года – июль 2012 злоумышленница “заработала” более 1 млн. грн.

По схожей схеме женщина обманула и другого знакомого, который рассказал ей о намерении приобрести собственное жилье. Весной 2015 она предложила ему купить залоговый дом по заниженной цене через аукцион. Мужчина отдал злоумышленницы более 200 тыс. грн. Обвиняемая кормила обещаниями потерпевшего почти полгода, однако собственником жилья он так и не стал.

Следующим женщина взяла “в разработку” руководителя компании, находившегося на грани банкротства. Она, представившись работником банка, пообещала помочь, закрыть кредиты ООО в двух банках города.

Схема была такой – ООО должно внести на счет банка оговоренную сумму средств якобы в качестве единовременной наличной оплаты по кредитному договору. Банк якобы должен был автоматически осуществить списание остатка задолженности предприятия по телу кредита, связанных с ним процентов и других платежей и прекратить юридические отношения с заемщиком.

Кроме того, с помощью поддельных документов она наделила себя полномочиями распорядителя ипотечным имуществом и сняла запрет из зданий.

Как следствие, руководитель общества отдал мошеннице почти 1 млн. 300 тыс. грн., А два банка фактически лишились возможности обратить взыскание на залоговое имущество общей стоимостью более 57 млн. грн.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.