Об этом сообщили “SQ” в управлении по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Харьковской области.
По словам начальника УБОП Владимира Колесника, незаконные организации действовали в Днепропетровске, Запорожье, Харькове, Донецке, Мариуполе, Луганске и Белой Церкви. Были обмануты около 900 человек, правоохранители продолжают поиски жертв мошенников. Преступная группа были организована в 2012 году молодым человеком и его женой, которые получили действовали в сговоре с еще двумя женщинами. На всех офисах, которые открывали сообщники, они устанавливали вывески с названиями, созвучными известным банковским учреждениям, – “Дельта кредит”, “ЮниКредит групп”, “Гарант Плюс” и другие. Благодаря рекламе, они заманивали клиентов, которые для получения кредита должны были уплатить первый взнос и плату за информационные услуги. “Злоумышленники изначально не планировали выполнять обязанности кредитного союза, действовали без соответствующей лицензии, а деньги, полученные от граждан, не хранили, а сразу присваивали”, – отметил Колесник.
По данному факту ведется досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.
“Чтобы не стать очередной жертвой мошенников, перед подписанием документов необходимо убедиться в том, что юридическое лицо, с которым заключается договор, является финансовым учреждением, внесенным в Государственный реестр, а также имеет лицензию на предоставление финансовых услуг. Эту информацию можно проверить на сайте Нацкомфинуслуг www.dfp.gov.ua (рубрика “Государственный реестр финансовых учреждений/Комплексная информационная система”) и на сайте Единого государственного реестра, техническим администратором которого является государственное предприятие “Информационно-ресурсный центр” www.irc. gov.ua (рубрика “Поиск в ЕГР”)”, – пояснил и.о. председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Максим Поляков.
“Если вы, ваши знакомые или родственники попали в подобную ситуацию и пострадали от этих мошеннических схем, пожалуйста, обращайтесь в следственное управление ГУМВД Украины в Харьковской области по телефону: (057) 705-90-71”, – сообщили в управлении.