Как рассказал начальник отдела прокуратуры Артур Оганнисян, установлено, физлицо – застройщик в течение 2013—2017 годов организовал строительство и реализацию квартир, таунхаусов и домов, расположенных в Харькове. Несмотря на получение дохода от реализации более 20 объектов недвижимости, застройщик «забыл» зарегистрироваться предпринимателем и уплатить соответствующие налоги в государственный бюджет.
В ходе следствия ему было сообщено о подозрении по факту уклонения от уплаты налогов в крупных размерах (ч. 2 ст. 212 УК Украины).
Вместе с этим застройщик возместил в бюджет неуплаченные налоги и финансовые санкции на сумму более 8 млн гривен.
Прокуратурой Харьковской области в связи с полным возмещением подозреваемым вреда, причиненного в результате неуплаты налогов, по его ходатайству составлено и направлено в суд ходатайство об освобождении последнего от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло следственное управлением финансовых расследований ГУ ДФС в Харьковской области.