Как же удавалось злоумышленникам получать многомиллионные кредиты и распоряжаться ими на протяжении длительного времени? Об этом рассказал “Комсомольской правде” начальник управления по надзору за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры Львовской области Святослав Лаганяк.
Главный фигурант этого дела – львовский предприниматель. По роду своей деятельности был хорошо знаком с методами получения кредитов и необходимых пакетов документов.
Понимая, что не может брать кредиты в неограниченном количестве, главарь придумал преступную схему и организовал довольно профессиональную группировку из четырех человек. «Завербовал» даже двух частных нотариусов.
Эта группа, по словам Святослава Лаганяка, в период с 2006-2008 год и совершила ряд преступных действий (досудебным следствием доведено 56 фактов противоправной деятельности). В чем они заключались? Преступная группировка предоставляла банковским учреждениям Львова неправдивые ведомости об отсутствии кредитных обязательств, залогов, арестов имущества и тому подобного.
Все эти «чистые» ведомости передавались банкам, что позволяло злоумышленникам получать кредиты на огромные суммы.
– На имя простых украинцев, которые могли даже не догадываться об этом, преступники кредитов не брали?
– Нет, в этом отношении аферисты оказались «порядочными».
По словам Святослава Лаганяка, сейчас подозреваемые находятся под стражей. На их имущество стоимостью 108 миллионов гривен наложен арест с дальнейшей конфискацией. Вскоре аферисты предстанут перед судом, и их криминальный талант оценят соответственно.