Об этом сообщила пресс-офицер управления налоговой милиции Государственной налоговой службы в Харьковской области Ирина Бондарь.
По ее словам, сотрудники отдела налоговой милиции Западной межрайонной государственной налоговой инспекции Харькова совместно со специалистами управления налоговой милиции и следователями облуправления МВД задержали участников конвертационного центра во время получения наличных денег.
Задержание проводилось в рамках уголовного дела по ч.3 ст.358 УК (подделка официальных документов). Во время обысков в офисах и местах проживания подозреваемых налоговики изъяли 300 тыс.грн. и 7,5 тыс.долл. наличными, а также бухгалтерскую документацию предприятий с признаками фиктивности. Организатор конвертационного центра, 58-летний харьковчанин, тоже задержан.
Как рассказала Бондарь, установлено, что подозреваемые создали шесть субъектов предпринимательской деятельности, открытых на имена подставных лиц. Маскируя свою деятельность под легальный бизнес, подозреваемые перечисляли денежные средства предприятий реального сектора экономики на текущие счета созданных фирм. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета других подконтрольных предприятий и снимались наличными через кассы банковских учреждений, сообщает SQ.