Налоговая милиция распутывает самые хитроумные схемы

 Он также отметил, что наше законодательство позволяет лицам, уклоняющимся от уплаты налогов, избежать уголовной ответственности в случае возмещения ущерба государству.

За первый месяц 2013 года по материалам сотрудников подразделения согласно новому Уголовному процессуальному кодексу Украины зарегистрировано и открыто 4 уголовных производства. Половина из выявленных правонарушений — по тяжким преступлениям. В частности, налоговыми милиционерами была выявлена и предотвращена попытка незаконного возмещения НДС на сумму, достигшую 1 млн. грн. Уже в ходе досудебного расследования уголовных правонарушений за уклонение от уплаты налогов было возмещено 2,6 млн. грн. убытков. Всего за январь налоговой милицией в бюджет было собрано 650 тыс. грн.

Кроме того, сотрудниками Главного отдела налоговой милиции инспекции совместно с УНМ ГНС в Харьковской области и СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области была ликвидирована хитроумная схема минимизации платежей в бюджет. Она позволяла получать неконтролируемую денежную наличность. С ее помощью отдельные субъекты хозяйствования осуществляли деятельность по минимизации налоговых обязательств путем необоснованного формирования налогового кредита по НДС и увеличения расходов. При этом в деятельности по сбыту импортной продукции дельцы использовали и новейшие технологии — собственный Интернет‑магазин. По предварительным расчетам общая сумма «свернутого» НДС составила 8 млн. грн.

В ходе проведения оперативных мероприятий было изъято почти 620 тыс. грн. наличности, печати, штампы и факсимиле субъектов хозяйствования, документы которых использовались для оформления бестоварных операций. Также по адресу размещения офиса милиционеры изъяли компьютерную технику, флеш-карты, бухгалтерские документы с печатями и подписями (договоры, расходные и налоговые накладные) подконтрольных предприятий и предпринимателей. Кроме того, со складских помещений в ходе обысков были изъяты автозапчасти на 11 млн. грн. Сейчас налоговой милицией проводятся мероприятия, направленные на погашение нанесенного государству ущерба, а также устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.