НБУ в результате проверок нашел 5 нелегальных обменников в Харькове и еще несколько в пригородах

Кроме Харькова и области, проверки прошли во всех областях Украины и в Киеве. Об этом сообщает сайт регулятора.

Выявленные нарушения

•Проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления.

•Значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами.

•Непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ.

•Препятствование проведению проверки.

•Также во время проверок легальных пунктов обмена валют в 2018 году было выявлено 78, которые работали нелегально.

Как Нацбанк борется с нарушителями

•Для уменьшения количества нарушений НБУ неоднократно проводил разъяснительную работу среди руководителей НФУ.

•Учитывая замечания и пожелания рынка, НБУ в 2018 году усовершенствовал нормативно-правовые акты по вопросам валютно-обменных операций. В частности, в 2018 году были классифицированы существенные нарушения обменными пунктами и конкретизированы основания для отзыва генеральной лицензии на осуществление валютно-обменных операций.

•Нацбанк также определил единые требования к организации защиты помещений пунктов по обмену валют, уменьшил финансовую нагрузку на НФУ, предоставив возможность использовать сейфы меньшего класса сопротивления, а также отменил необходимость формирования обменными пунктами двух квитанций, которые по сути дублируют друг друга и тому подобное.

•Результатом комплексной работы регулятора является улучшение деятельности НФУ по обмену валют и организации защиты помещений, значительное — в полтора раза — рост официально отраженных операций по покупке / продаже наличной иностранной валюты, выявлению и пресечению во взаимодействии с правоохранительными органами деятельности незаконных пунктов обмена валюты.