Документи необхідні були для проведення державної реєстрації ряда юридичних осіб. Факт вчинено повторно за попередньою змовою групою осіб.
Встановлено, що житель Харківської області в 2016 році, за грошову винагороду, отриману від невстановлених осіб, зареєстрував на своє ім’я ряд підприємств, до діяльності яких він не мав жодного відношення, тобто вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які в подальшому були подані для проведення державної реєстрації ряду юридичних осіб на його ім’я.
В липні 2019 року матеріали кримінального провадження відносно даного громадянина направлено до суду з обвинувальним актом.