Россиянин создал в Харькове конвертационный центр с оборотом в 300 миллионов

44-летний уроженец Российской Федерации, в настоящее время проживающий в Харькове, создал более 12 фиктивных предприятий с целью незаконной конвертации денежных средств, полученных преступным путем. Ему помогали 10 сотрудников.

Услугами “конвертов” пользовались реальные фирмы Харьковской и Киевской областей, а также заводы оборонной отрасли, которые заключали фиктивные сделки по приобретению микросхем и оборудования для военно-промышленной сферы.

“Общий оборот выведенных в тень средств в течение 2014-2015 гг. составил более 300 млн.грн. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 50 млн.грн.”, – отметил Фуников.

В ходе комплекса широкомасштабных мероприятий работники налоговой милиции области провели 23 обыска.

“В ходе комплекса широкомасштабных мероприятий были обнаружены и изъяты 15 печатей предприятий, которые входили в состав “конвертационного центра”, компьютерная техника и средства наблюдения, банковские карточки, чековые книжки, флэш-накопители и бухгалтерская документация”, – сообщил Фуников.

Также правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, нунчаки и боевые патроны, которые хранились в одном из офисных помещений.

“Кроме этого, в офисных и жилых помещениях работники оперативного управления и прокуратуры обнаружили и изъяли 21,3 тыс.евро, 19,7 тыс.долл. и 25 тыс.грн. Общая сумма изъятых денежных единиц в гривневом эквиваленте составляет около 1 млн. 49 тыс.грн.”, – отметил Фуников.

Сейчас следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Источник: STATUS QUO

Подготовила: Татьяна Адамович