Мошенники создавали специальные веб-ресурсы и присваивали деньги под видом электронной торговли через Forex. Средства, полученные от «инвесторов», выводились в Россию, а оттуда — перечислялись в террористические организации «ЛДНР». Дилерские центры существовали в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре.
Во время обысков были изъяты черная бухгалтерия, компьютерная техника со специализированным программным обеспечением, банковские карты и документация. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 285‑5 УК Украины («финансирование терроризма в особо крупных размерах»). В рамках производства ведутся следственные действия, устанавливаются объемы нелегального финансового оборота. Организаторам мошеннической схемы грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.