СБУ разоблачила махинаторов

«Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате за пределы государства вывозились товарно‑материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась», — уточняют в сообщении.

Работники СБУ выявили, что сумма незаконных финансовых операций, проведенных в 2016–2017 годах, составляла более 800 млн грн.

«Во время 14 обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами «клиент-банк», флэш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, что подтверждает противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями по сделке и 50 фиктивных печатей субъектов хозяйственной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы.

У организаторов незаконной схемы также изъяты печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим платежам в фиктивных СХД, удостоверенных ею.

В результате по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).