Установлено, что в группировку входили граждане Украины, европейских и азиатских стран, которые способствовали заинтересованным иностранцам в незаконном въезде в Евросоюз. Они разыскивали клиентов и среди иностранцев, находящихся в Украине, и среди жителей стран с повышенной террористической угрозой.
Дельцы изготавливали поддельные визы в страны, перелет в которые предусматривал пересадку в странах ЕС. В аэропортах нелегалы обращались в правительственные учреждения для получения статуса беженца.
Подозреваемые переправили в страны Евросоюза несколько десятков человек. За свою услугу дельцы получали до $1,5 тыс с каждого мигранта. Оперативники спецслужбы задержали в Киеве организатора канала — выходца из одной из стран Ближнего Востока, получившего украинское гражданство, и его сообщника при передаче поддельных документов.
Открыто уголовное производство, решается вопрос об объявлении организатору переправки нелегалов подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов) УК Украины.