Трое харьковчан с помощью запрещенных платежных систем «отмывали» деньги

Фигуранты получали на свои счета средства в гривне, конвертировали их в российские рубли и перечисляли клиентам на электронные кошельки, используемые при отмывании денег.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых силовики изъяли компьютеры, терминалы мобильной связи и платежные карты, подтверждающие преступную деятельность.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 200 (“незаконные действия с переводами и платежными картами”) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Решается вопрос о вручении подозрений фигурантам.