Украинские фискалы пресекли незаконный оборот эстонского «секонда»

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве ликвидировали схему незаконного ввоза и реализации подержанных вещей «Секонд хенд» с помощью фиктивного предприятия.

В рамках проведения операции «Рубеж-2017» и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины было установлено, что группой лиц без намерения осуществления хозяйственной деятельности было зарегистрировано предприятие, которое, согласно документам, осуществляло деятельность посредников в торговле текстильными изделиями, одеждой, мехом, обувью и кожаными изделиями.

В течение 2016-2017 годов указанное предприятие подавало в Львовской таможни недостоверные сведения для растаможки подержанных вещей «секонд-хенд» из республики Эстония.

В дальнейшем компанией документально оформлялись бестоварные псевдо хозяйственные операции по реализации товаров в адрес ряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности и транзитности, которые осуществляли незаконный перевод безналичных средств в наличные, минуя при этом систему налогообложения и органы финансового контроля Украины.

Во время допроса основатель компании-фигуранта подтвердила, что зарегистрировал предприятие за денежное вознаграждение, не имея цели ведения хозяйственной деятельности.

На основании постановлений суда проведены обыски на таможенном посту, в складских помещениях и в грузовых автомобилях, в результате которых было изъято партию подержанных вещей (обувь, одежда, игрушки, текстильные изделия, ткани и другое) общей ориентировочной стоимостью 13,7 млн. грн.

Изъятые ТМЦ передано на ответственное хранение. Продолжаются следственные действия.