Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную схему уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей в Госбюджет. Об этом сообщают «Харьковские известия» со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Дельцы импортировали дорогие коммерческие товары под видом гуманитарной помощи для малообеспеченных семей, а также бойцов ООС и жителей районов, пострадавших от агрессии РФ.
По предварительным подсчетам, в результате этих противоправных сделок государство ежемесячно недополучало таможенных платежей на десятки миллионов гривен.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку жители Харьковской и Ровенской областей. Для создания видимости международной гуманитарной деятельности злоумышленники зарегистрировали в странах Западной Европы ряд фиктивных фирм-доноров, которые якобы отправляли помощь, а в Украине несколько фиктивных благотворительных организаций-получателей.
Злоумышленники ввозили товары из-за границы, через таможенные посты на западной границе Украины. Во время их перемещения по территории страны открывали опломбированные таможенниками грузовики. Дельцы разгружали новые вещи, среди которых, в частности, была брендовая одежда, лекарственные средства, а заполняли фуры хламом, чтобы вес соответствовал сопроводительным документам. Затем организаторы снова опломбировали транспорт поддельными таможенными пломбами.
В рамках отдельных уголовных производств правоохранители провели 20 одновременных обысков на территории Ровенской и Харьковской областей в офисных и складских помещениях благотворительных организаций, а также по местам проживания фигурантов дела.
Изъято:
- более 30 тонн товаров, не растаможенных в установленном порядке;
- оригиналы таможенных документов;
- печати благотворительных организаций и иностранных компаний;
- оборудование для изготовления поддельных таможенных пломб.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Рогани силовики заблокировали нелегальную добычу песка, ущерб государству от которой составил десятки миллионов гривен.
