В Харькове будут судить банду мошенников. ФОТО

В ходе досудебного расследования установлено, что в состав группировки входили два человека и пять женщин в возрасте от 20 до 34 лет, которые использовали несколько преступных схем.

В частности, в течение 2017-2019 годов мошенники размещали в сельских газетах объявления о якобы продаже организацией товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, топлива, или находили в сети Интернет аналогичные объявления предпринимателей. В дальнейшем злоумышленники предлагали потерпевшим сделать предоплату за товары или под видом перевозчиков просили оплатить перевозку и завладевали переведенными средствами.

Также следователями установлено несколько фактов, когда правонарушители исчезали после получения товаров для перевозки.

Всего задокументированы 16 эпизодов преступлений, совершенных участниками группировки.

В июле 2020 харьковские правоохранители провели 9 обысков на территории 3 регионов Украины, во время которых изъяли незаконно полученные денежные средства и другие ценности, записи «черной бухгалтерии», средства связи и другую технику.

В настоящее время четверо из злоумышленников находятся под стражей, еще двум суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. На имущество подозреваемых наложен арест.

18 января 2021 обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд.

Согласно санкции статьи, злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.