Уголовное производство в отношение бизнесмена было открыто по факту завышения его предприятием налогового кредита. Как сообщает пресс-служба ГБР, в 2020 году налоговик предложил предпринимателю за $50 000 закрыть данное дело. Подозреваемый обещал повлиять на коллегу — следователя ГФС, чтобы тот закрыл производство «за отсутствием состава преступления».
Налоговик обещал, что половина средств пойдет для следователя ГФС, а остальные — на вывод налогового кредита Общества из перечня рисковых.
В 2021 году налоговик получил часть средств от потерпевшего в сумме 110 тыс. грн.
Фискалу объявлено подозрение в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.
Досудебное следствие продолжается.