В Харькове ликвидировали крупный конвертационный центр, через который обналичили сотни миллионов гривен. ФОТО

В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205-1, ч.3 ст. 191 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по пособничеству в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличность.

Указанная группа лиц осуществляла формирование налогового кредита по НДС подконтрольных транзитных предприятий за счет приобретения «фиктивного» лимита на регистрацию налоговых накладных, в том числе в СХД – импортеров и других предприятий реального сектора экономики, осуществляющих деятельность в сфере торговли напитками, продуктами питания, техникой.

В дальнейшем осуществлялась подмена номенклатур групп товаров приобретенных транзитными СХД с целью дальнейшего формирования налогового кредита по НДС для пользователей конвертационного центра.

Полученная наличность от представителей СГД-импортеров и предприятий реального сектора экономики передавалась заказчикам незаконных услуг, за исключением «вознаграждения» в размере 12% от суммы конвертации.

Таким образом, в течение 2018-2019 годов через счета компаний, которые входили в состав конвертационного центра, было проконвертировано почти 200 млн.грн.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела из незаконного оборота изъято 1 млн. 74 тыс. гривен, 60,9 тыс. долларов США, 30,7 тыс. евро (эквивалент 3 млн. 590 тыс. грн. ) наличными, 2 печати, 35 электронных носителей информации, 19 мобильных телефонов, 3 единицы компьютерной техники, финансово-бухгалтерская документация и черновые записи.

Следствие продолжается.