В Харькове налоговики «накрыли» валютчиков. ФОТО

Работники налоговой милиции региона совместно с сотрудниками прокуратуры Харьковской области разоблачили лиц, занимавшихся незаконной деятельностью на финансовом рынке.

Об этом сообщает первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов.

В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины, работники следственно-оперативных подразделений ГУ ГФС в Харьковской области установили, что группа лиц, пользуясь спросом на теневые валютно-обменные операции, организовали на территории Харькова и Днепропетровска незаконную финансовую деятельность.

Двое мужчин – организаторов данной схемы, совместно с тремя помощниками, под видом финансовой компании наладили валютно-обменные операции, что обеспечивало им получение неконтролируемого дохода, ведь полный объем финансовых операций оставался в «тени». Только по предварительным подсчетам нанесенный государству ущерб за 2015-2017 годы составляет как минимум 3,8 млн. грн.

«Сотрудники налоговой милиции совместно с сотрудниками прокуратуры Харьковской области провели обыски в офисных помещениях, которые использовались для организации теневого бизнеса, – отмечает Андрей Бежанов, – в ходе следственно-оперативных мероприятий было обнаружено и изъято компьютерную технику, черновую документацию и банковские карточки. Кроме этого, было обнаружено и изъято 119,4 тыс. долларов США и 184 тыс. гривен. Общая сумма полученных средств в гривневом эквиваленте составляет более 3,4 млн. гривен».

Следствие по данному факту продолжается.