В Харькове организаторы конвертационного центра пойдут под суд

Как рассказал прокурор отдела прокуратуры области Сергей Фокин, 35-летний житель одного из райцентров Харьковщины в течение 2015-2016 гг .. создал и возглавил организованную группу, которая занималась созданием фиктивных предприятий. К делу он привлек двух своих знакомых в возрасте от 30 до 40 лет. Мужчины создавали или искупали и переоформляли предприятия-юридические лица. Однако созданные фирмы фактически не осуществляли никакой деятельности. Руководителей и бухгалтеров “липовых” предприятий подыскивали среди лиц с низким социальным статусом, алкозависимых и тому подобное.

В дальнейшем юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, использовались предприятиями-контрагентами для конвертации безналичных средств и минимизации налоговых обязательств.

Контрагенты переводили на счета фиктивных фирм деньги за якобы приобретенные товары или услуги. Однако существовали эти хозяйственные отношения только на бумаге. Реально же – служили прикрытием для незаконного обналичивания средств. В среднем через 8 таких фирм злоумышленникам удалось провести более 50 млн. грн.

Кроме того, перечисленные суммы предприятия-контрагенты вносили в состав налогового кредита по НДС, тем самым незаконно уменьшая свои налоговые обязательства.

В частности, по такой схеме одно из ООО уклонилось от уплаты налогов на сумму более 1 млн. грн. По данному случаю зарегистрировано отдельное уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

Кроме того, двум псевдодиректорам, которые были вовлечены в схемы, уже вынесены приговоры. За участие в противоправной деятельности суд обязал их оплатить штрафы.