В Харькове выявили крупный конвертационный центр

Фирмы были зарегистрированы на материально зависимых лиц. Основная цель деятельности предприятий- конвертация денежных средств из безналичных в наличные путем проведения фиктивных сделок по купле-продаже товаров и услуг.

30 июля были проведены обыски жилья, офисных помещений и транспортных средств, которые находятся во владении фигурантов уголовного производства. Изъяты денежные средства на общую сумму свыше 4 млн.грн., 26 печатей, учредительные и первичные бухгалтерские документы предприятий с признаками фиктивности. Решается вопрос о вручении фигурантам уголовного производства уведомления о подозрении в совершении уголовных преступлений и избрания меры пресечения. Производство начато по факту создания фиктивного предприятия и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 УК Украины). Расследование проводит Миндоходов под процессуальным руководством прокуратуры.

Источник: STATUS QUO