В харьковской конюшне “накрыли” конвертационный центр

Как сообщает пресс-служба ведомства находчивые, но незаконопослушные предприниматели создали в городе сеть фиктивных предприятий, с помощью которых переводили безналичные средства в реальные деньги. Финансы потом перевозили за границу.

“Отконвертированные” наличные злоумышленники хранили в арендованном помещении в одной из харьковских конюшен.

«В ходе обыска налоговики, сотрудники СБУ и прокуратуры обнаружили и изъяли деньги (в том числе и валюту) на общую сумму около 15 миллионов гривен», – сообщил начальник оперативного управления Миндоходов в Харьковской области Сергей Мережко.

Обыск проводился в рамках открытого ранее уголовного производства зарегистрированного по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). В рамках этого же уголовного производства оперативники ранее задержали на таможенном посту “Гоптовка” 23-летнего харьковчанина, который пытался вывезти в Россию 700 тыс. долл. и 12 млн. 600 тыс. рублей. Следствие продолжается.