В Харьковской области выявлен конвертационный центр на 60 миллионов

Об этом сообщил и.о. начальника оперативного управления Главного управления Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко. Правонарушение внесено в единый реестр судебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

По его словам, 37-летний житель Харькова замаскировал “центр минимизации налогообложения” под пять фиктивных фирм. Взяв в помощники курьеров и бухгалтера, бизнесмен наладил незаконную конвертацию средств для реальных предприятий Днепропетровской области. В 2014-2015 гг. предприниматель, предоставляя фиктивные услуги (продажу семян подсолнечника и масла) реальным компаниям, формировал искусственный кредит. Полученные деньги переводились на банковские счета курьеров, которые, в свою очередь, снимали наличные как физические лица и передавали клиентам.

“Только за год предприниматель проконвертировал около 61 млн.грн. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют минимум 10 млн.грн. Во время обысков было обнаружено и изъято 17 печатей фиктивных предприятий, 2 штампа госучреждений, черновые записи, чековые книжки, документация”, – сообщил Резниченко.

Источник: STATUS QUO