Аваков создал Управление по возврату преступных активов

Об этом во вторник, 7 июля, он сообщил в социальной сети.

«Приказом по министерству создал Управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем … Начальником Управления назначена Елена Тищенко», – написал г-н Аваков на своей странице в Фейсбуке.

Функции:

– обеспечение тесного непосредственного сотрудничества с правоохранительными органами других государств с целью скорейшего выявления и замораживания активов лиц, в отношении которых проводится следствие МВД Украины. Как в Украине, так и за рубежом. Взаимодействие с ФБР США, специально созданными контактными центрами более ста стран мира, отвечающими за содействие в поиске и возврате активов, и другими организациями;

– обеспечение взыскания криминальных активов в пользу государства на основании решений украинских и иностранных судебных органов;

– аналитическая поддержка следствия МВД и координационное взаимодействие с Госфинмониторингом и Генпрокуратурой в рамках задач, возложенных на Управление;

– сбор и аналитическая обработка информации из всех открытых источников других государств с обеспечения максимальной эффективности следствия МВД Украины.

Среди первых задач: возвращение преступных активов бывшего министра экологии в правительстве Николая Азарова Николая Злочевского. Речь идет, в том числе, и о 23 млн евро, размороженных Высоким судом Англии в январе 2015 года.

Также Управление займется возвращением средств, связанных с деятельностью бизнесмена Сергея Курченко.

«Учитывая масштабность мошеннических операций и отмывания денег компаниями Сергея Курченко… Управление МВД фактически впервые в истории инициирует создание международной следственной группы с правоохранительными органами Латвии, которыми уже возбуждено параллельное уголовное дело №11816005914 по фактам отмывания денег в латышских банках… Одновременно будут установлены реальные дебиторы компаний Курченко», – написал министр, отметив, что речь идет о десятках миллионов долларов США.

Управление займется делами, связанные с Группой компаний Дмитрия Фирташа.

«В отношении компаний Фирташа будет проведена аналитическая оценка его активов за границей, в том числе тех, информация по которым представлена в экстрадиционных документах США. Будет прослежена связь между деятельностью его компаний в Украине и данными, заявленными в других странах…. Также задача стоит в выявлении средств от реализации природного газа, полученного у ГК «Газ Украины»… Кроме того, будет дана правовая оценка кардинальному изменению позиции в Стокгольмском арбитраже Нафтогазом Украины на заведомо проигрышную», – написал г-н Аваков.

Будет расследоваться дело Госинвестпроекта и его бывшего руководителя Владислава Каськива. Управление обеспечит выявление 95 550 000.77 грн., перечисленных Госинвестпроектом на ряд украинских юридических лиц, которые, конвертировав эту сумму в валюту, вывели средства на счета оффшорных компаний.

Глава МВД подчеркнул, что создание Управления является элементом выполнения Плана Евросоюза и Украины об упрощении визового режима.