СБУ і БЕБ блокували на Харківщині масштабну схему ухилення від сплати податків

Ірина Куліченко

2 місяці ago

На Харківщині викрили масштабну схему ухилення від сплати податків

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрили діяльність злочинної групи, учасники якої причетні до масштабних оборудок з податком на додану вартість на понад 73 млн грн., передає Інфосіті.

За даними слідства, до організації протиправних оборудок причетні засновники двох місцевих сільськогосподарських підприємств – батько й син, а також найнятий ними виконавчий директор однієї зі своїх фірм.

Зловмисники запровадили механізм незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Для цього вони купували за безготівкові кошти сільськогосподарську продукцію – зерно, цукор, м’ясо, але реалізовували її за готівку на тіньовому ринку.

Щоб приховати свої злочинні оборудки з податками, ділки створили фіктивну фірму та зареєстрували її на підставного громадянина однієї з республік Центральної Азії. Після цього вони фіктивно оформили передачу на баланс цієї фірми усіх своїх податкових зобов’язань.

Ініційовані Службою безпеки судово-економічна експертиза та документальна перевірка ГУ ДПС у Харківській області підтвердили безтоварність фінансово-господарських операцій цих ділків, а також підтвердили ухилення ними від сплати ПДВ на загальну суму понад 73 млн грн.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів усім трьом зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 (організація ухилення від сплати податків, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах);
ч.2 ст.205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте нас у Facebook, Telegram, Instagram та дивіться наші відео в YouТube та TikTok.

ОСТАННІ НОВИНИ