Кіберфахівці СБУ спільно з Нацполіцією, прокуратурою та правоохоронцями Латвійської Республіки ліквідували міжнародну схему виманювання коштів з інвесторів електронних бірж. Про це повідомляє Інфосіті.
У результаті спецоперації у Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровській області було затримано трьох організаторів оборудки.
Зловмисники створили підпільний кол-центр, який діяв під виглядом одного із незалежних фінансових регуляторів ЄС. У цьому «статусі» шахраї телефонували європейським вкладникам у фондові проєкти онлайн-бірж та пропонували їм «захист інвестицій». Під час розмов фігуранти обіцяли здійснити «безпековий моніторинг» електронних транзакцій, а у разі їх сумнівності – повернути власникам вкладені кошти.
Вартість таких «послуг» становила 30% від суми однієї інвестиції.
Крім цього, «за порадою» шахраїв, їхні жертви мали встановити на власних гаджетах мобільний додаток, який дозволяв зловмисникам контролювати фінансові операції потерпілих. Отримавши доступ до приватних грошей, фігуранти виводили їх на власні банківські рахунки та обготівковували.
Читайте нас у Facebook, Telegram, Instagram та дивіться наші відео в YouТube та TikTok.
Таким чином шахраї сподівались видурювати у потерпілих мільйонні суми у гривневому еквіваленті.
Однак на «старті» злочинної діяльності зловмисників викрили співробітники СБУ. Було задокументовано декілька фактів шахрайських маніпуляцій і затримано головних фігурантів.
Встановлено, що організатори залучили ще сімох мешканців Запоріжжя та Харкова. Ще один спільник – переховується за кордоном.
Під час проведення 14 обшуків у помешканнях шахраїв вилучено комп’ютерне та серверне обладнання, документацію, чорнові записи та банківські картки із доказами оборудки.
Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.
Їхньому іноземному спільнику повідомлено про заочну підозру.
ОСТАННІ НОВИНИ
- Вифлеємський вогонь у Харкові: звідки походить традиція і чому її продовжують дотримуватись у війну
- Міжнародний Реєстр збитків у Дії: фіксуй руйнування бізнесу та держави
- На Харківщині викрили злодія, який розібрав кисневу систему у лікарні
- У Харкові чоловік напав із ножем на офіцера поліції
- Депутати Харківської міськради продовжили дію пільг з місцевих податків