Шахрайський кол-центр в Харкові ошукав громадян Латвії

Роботу шахрайського кол-центру організував 27-річний мешканець міста Харкова, який залучили до схеми ще сімох осіб, повідомляє Інфосіті.

В Нацполіції Харківщини розповідають, що фігуранти телефонували латвійцям і пропонували вкласти гроші в криптовалюту або акції та заробляти на відсотках. Якщо потерпілі погоджувались, їм надавали посилання, по якому вони переходили, а злочинці отримували доступ до їх компʼютерів і встановлювали на них особистий кабінет шахрайської платформи.

Для правдоподібності своєї оборудки злочинці створили й наповнили контентом інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи, які постійно адмініструвати для створення у потерпілих уявлення, що торгівля насправді відбувається і кошти дійсно залучені у фінансові інвестиції.

Коли потерпілі говорили зловмисникам, що хочуть вивести кошти з нібито нарахованими відсотками, шахраї запевняли, що для цього треба чекати або ж скоро буде зріст акцій і треба надати кошти, аби реалізувати транзакцію.

Насправді ж перераховані кошти надходили на підконтрольні криптовалютні гаманці учасників злочинної організації та в подальшому виводились у готівку через підконтрольні обмінні пункти.

Кіберполіцейські Харкова ідентифікували пʼятьох з восьми фігурантів, причетних до шахрайської схеми, включаючи організатора. Особи трьох інших учасників шахрайської оборудки встановлюються.

В ході обшуків вилучено документи і техніку з контактами й переписками з потенційними жертвами, сім-карти латвійських операторів, гранату, кошти у розмірі близько 160 000 доларів, 250 000 грн та 5 елітних авто.

Слідчі Нацполіції оголосили затриманим про підозру за ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 Кримінального Кодексу України. Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.