Українські брокери-шахраї ошукали громадян ЄС

Шахраї видавали себе за біржових брокерів та під виглядом інвестицій виманили щонайменше у 25 громадян ЄС понад 250 тисяч доларів США. Про це інформує Інфосіті.

За матеріалами справи, до складу злочинної групи входили організатор ‒ 31-річний уродженець Донеччини ‒ та двоє його спільників. Шахраї створили мережу фіктивних онлайн-бірж і обіцяли клієнтам надвисокі прибутки. В роботі схеми було задіяно анонімний кол-центр. Також фігуранти розповсюджували в Інтернет і телеграм-спільнотах фейкові відгуки та «успішні кейси» інвесторів. У дійсності, після отримання коштів, шахраї блокували доступ до особистих кабінетів інвесторів, припиняли зв’язок і видаляли листування. Викрадені гроші переказували на криптогаманці та конвертували в готівкову валюту.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали у Києві організатора угруповання, а також двох його спільників.

Одночасно правоохоронці провели 19 санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку із встановленим на ній спеціалізованим програмним забезпеченням. Крім цього, виявлено накопичувачі з базами даних жителів ЄС, чорнові записи, криптоключі та готівку, ймовірно здобуту злочинним шляхом.

Трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте нас у Facebook, Telegram, Instagram та дивіться наші відео в YouТube та TikTok.

ОСТАННІ НОВИНИ

На Харківщині жінка зробила виклик до поліції про хибне вбивство

СБУ затримала «айтішника», який допомагав окупантам штурмувати Куп’янськ

Упродовж доби росіяни атакували три райони Харківщини та обласний центр