госфинмониторинг

Економіка
08.10.2014 11:32   -

Денежные переводы украинцев – под контроль финразведки

7 октября Верховная Рада приняла за основу (в первом чтении) законопроект о предупреждении и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. Депутаты также решили, что ко второму чтению документ будет готовиться по сокращенной

Докладніше
Суспільство
10.04.2014 16:27   -

В Украине заблокированы счета окружения Януковича на 2,2 млрд грн. Заморожены активы 67 человек

Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала на протяжении марта 2,2 млрд грн на банковских счетах 67 представителей прошлой

Докладніше