Во время обысков на ТЦ «Барабашово» и других объектах силовики обнаружили и изъяли десятки тонн товаров, «черную» бухгалтерию, крупные суммы в гривнах и долларах США.
Мероприятия проводились в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)», оперативное сопровождение которых осуществляют представители оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Было установлено, что в г. Харьков отдельными лицами была организована схема доставки из Украины в РФ вне таможенного контроля крупных партий товаров и грузов. Кроме этого, согласно схеме, часть товаров брендовых производителей поступала в Украину из-за границы по так называемой «серой схеме» с уклонением от уплаты налогов. В дальнейшем такие товары реализовывались на торговых площадках Украины или, опять же, перемещались в РФ вне таможенного контроля. Таким образом, причастные лица, осуществляя свои незаконные сделки, уклонялись от уплаты в государственный бюджет средств в особо крупных размерах.
Межведомственная группа сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы, оперативного и следственного состава Главного Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины (г. Киев) с привлечением военнослужащих 10 мобильного пограничного отряда оперативного реагирования «Дозор» осуществила ряд санкционированных обысков на территории складских помещений ТЦ «Барабашово», офисов, а также отдельных жилых и складских помещений в Харькове. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли 60 тонн товаров народного потребления на общую сумму 117 000 000 гривен, «черную» бухгалтерию, средства в рублях и долларах США в эквиваленте около 2 миллионов гривен, другие доказательства, касающиеся этого уголовного дела.
