В Харькове силовики перекрыли канал финансирования террористов. ФОТО

Двое украинских граждан, выходцев из Ближнего Востока, организовали в Харькове схему незаконных переводов через систему финансовых расчетов, запрещенную во многих странах.

Злоумышленники осуществляли переводы со странами, в частности с повышенной террористической активностью.

Сотрудники СБ Украины задержали одного из фигурантов при получении от «сторонников» более 7000 долларов США, которые предназначались для финансирования одной из террористических организаций.

Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители изъяли финансовую документацию и черновые записи с отображением движения средств, а также другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас двум участникам группы следователями органов безопасности сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 258-3 (материальное содействие деятельности террористической организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к созданию канала финансирования терроризма. Проверяется точная сумма средств, которую перечислили фигуранты через неформальную платежную систему.