«Липовая» мука и реальные деньги

Об этом сообщил начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов.

В рамках ранее зарегистрированного уголовного производства сотрудники следственно-оперативных подразделений провели комплекс широкомасштабных мероприятий, направленных на прекращение деятельности «центра минимизации», в состав которого входило 23 фиктивных фирмы.

Владельцем и организатором данного бизнеса оказался 35-летний выходец из Луганской области. Именно он решал вопрос о деятельности фиктивных предприятий, распределял доходы и давал указания курьерам и бухгалтеру.

«С помощью фиктивных фирм в период 2014–2015 годов бизнесмен формировал искусственный налоговый кредит. Далее предприятия реального сектора экономики перечисляли средства якобы за покупку сельскохозяйственной продукции, — рассказывает Андрей Бежанов, — дальнейшую доставку документов и снятие денежных средств осуществляли два курьера».