На Харьковщине ликвидирован межрегиональный «конвертационный центр»

Об этом сообщает первый заместитель начальника ГУ ДФС в Харьковской области Андрей Бежанов. В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что 35-летний житель Харьковской области и шесть его помощников наладили незаконную деятельность фиктивных предприятий, с помощью которых формировался налоговый кредит и предоставлялись услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в реальные деньги. Услугами «конвертаторов» пользовались реальные предприятия, преимущественно Харьковской и Киевской областей.

«Создав в течение 2015–2017 годов восемь фирм, указанные предприниматели смогли вывести в теневой оборот более 124 млн гривен, — отмечает Андрей Бежанов, — по предварительным подсчетам вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 20,6 млн гривен. В ходе досудебного расследования установлено, что за свои услуги «конвертаторы» принимали от клиентов вознаграждение в размере 5–7 % от общего оборота». Также установлено, что для максимального сокрытия своей незаконной деятельности «конвертаторы» осуществляли передачу наличных не в своем офисе, а с помощью банковских ячеек. Во время ликвидации указанного «конвертационного центра» сотрудники налоговой милиции и прокуратуры Харьковщины провели обыски в офисных и жилых помещениях, которые были задействованы в указанной незаконной деятельности.

В ходе следственно-оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты печати предприятий «конвертационного центра», компьютерная техника, ключи электронной отчетности, банковские карты, мобильные телефоны и документация, в которой содержалась информация по обороту, заказчиках и сведения о фиктивных предприятиях, — замечает Андрей Бежанов. — Кроме этого, обнаружены и изъяты денежные средства в национальной и иностранной валютах, общая сумма которых в гривневом эквиваленте составляет более 3 млн 586 тыс. гривен».

В настоящее время следствие продолжается.