Отмывание денег не прошло

Всего с начала года, по данным управления, в Банк данных сомнительных финансовых операций были внесены 58 сообщений на общую сумму 18,2 млрд. грн., по результатам рассмотрения которых составлено 35 материалов с признаками уголовных правонарушений, они внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Большинство уголовных правонарушений касались легализации доходов, полученных преступным путем — ст. 209 УК Украины. Также уголовные дела возбуждались по признакам преступлений, предусмотренных в частности ст. 191 УК Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и ст. 364 УК Украины — злоупотребление властью или служебным положением.

Напомним, одним из приоритетных направлений работы управления является борьба с криминальными правонарушениями в сфере государственных закупок. Так, за первое полугодие текущего года сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, провели 20 расследований в отношении участников госзакупок. Сумма убытков при этом составила более 104,8 млн. грн.

По результатам расследования в Единый реестр досудебных расследований внесено 10 уголовных правонарушений. Принимаются меры по возврату средств в бюджет.