Пытаются «отмыть» миллиарды

С начала года по данным управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ Миндоходов в Харьковской области в Банк данных сомнительных финансовых операций было внесено 42 сообщения на общую сумму 18 088,1 млн. грн. При этом сумма выявленных, вероятно, легализованных средств составила 12,2 млн. грн. По результатам рассмотрения материалов, переданных в правоохранительные органы, в Единый реестр досудебных расследований внесено 19 сообщений об уголовных правонарушениях. Большинство уголовных правонарушений касается присвоения имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением — ст. 191 УК Украины. Также уголовные дела возбуждались по признакам преступлений, предусмотренных в частности ст. 212 УК Украины — уклонение от уплаты налогов, ст. 209 УК Украины — отмывание доходов, полученных преступным путем.

Отметим, что одним из приоритетных направлений работы управления является выявление правонарушений в сфере государственных закупок.

Так, в январе‑мае текущего года сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, провели 10 расследований в отношении участников госзакупок. Сумма убытков при этом составила более 73,4 млн. грн. По результатам в Единый реестр досудебных расследований внесены 4 уголовных правонарушения. На сегодняшний день принимаются меры по возврату средств в бюджет.