Работа конвертцентра остановлена

Создателями этой мошеннической схемы, которая переводила денежные средства в наличку, были жители Луганской области, которые на время своих преступных действий жили на Харьковщине. Об этом корреспонденту Хроника.инфо сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Преступники переводили деньги на счета созданных ими липовых фирм, а потом обналичивали их через банкоматы Харькова. «Живые» деньги они хранили прямо в офисных помещениях, а потом переправляли на луганскую территорию, которая на данный момент неподконтрольна Украине. Во время обыска у задержанных были найдены три миллиона гривен, большое количество банковских карт, налоговые накладные на сумму 1,5 миллиона гривен, печати фиктивных фирм.