Сеть подпольных обменок

Об этом сообщает начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов.

Работники следственного управления ГУ ГФС области выявили факт незаконного осуществления финансовых операций неустановленными лицами, которые уклонились от уплаты налогов на общую сумму 3,6 миллиона гривен.

В ходе ряда оперативно-технических мероприятий работники налоговой милиции обнаружили правонарушителей и поймали бизнесменов «на горячем».

Организатором сети обменных пунктов оказался 43-летний бизнесмен, который по бумагам оказывал услуги по аренде офисных помещений. Харьковчанин осуществлял руководство курьерами и кассирами по перевозке наличных денег в специально оборудованных тайниках автомобилей и организовывал встречи с клиентами для выдачи проконвертированных средств и документов.

Сдавая помещения для финансовых учреждений, предприниматель использовал их как «ширму» для собственных валютно-обменных пунктов, в которых вместе с тремя помощниками проводил незаконные денежные операции, в том числе и осуществление уплаты в иностранной валюте международных контрактов без оформления каких-либо документов.

«Сотрудники следственно-оперативных подразделений ГУ ГФС в Харьковской области в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, провели ряд мероприятий, направленных на качественный сбор доказательной базы по уклонению от уплаты налогов, — рассказывает Андрей Бежанов. — Так сотрудники налоговой милиции на парковке одного из торговых центров города задержали организатора валютно-обменного бизнеса и курьера в момент обмена черновыми расчетами о проведенных операциях».

Кроме этого, налоговики провели обыски в офисных помещениях, которые использовались преступной группой.

«В ходе обысков обнаружена и изъята черновая документация, компьютерное оборудование и денежные средства на общую сумму более 1 миллиона 575 тысяч гривен, 2500 фунтов стерлингов, более 1 миллиона 587 тысяч рублей, около 334,5 тысячи долларов и 27,2 тысячи евро», — отмечает Андрей Бежанов.

В настоящее время следствие продолжается.