Шановні акціонери! Приватне акціонерне товариство «пересувна механізована колона № 4»

Відповідно до Статуту Товариства та ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» доводить до Вашого відома підсумки голосування з питань порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів (далі — Збори), що відбулися 29.04.2013 року за місцезнаходженням: 61020, Харківська область, місто Харків, вулиця Конотопська, будинок 4, кабінет директора:

1. З питання першого Порядку денного: Про обрання лічильної комісії. Голосували: «ЗА» — 911 597 голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «ПРОТИ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. Прийняте рішення: обрати Лічильну комісію в наступному складі: Голова Лічильної комісії — Ложніков О. С., член Лічильної комісії — Аслонян Н.

2. З питання другого Порядку денного: Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Голосували: «ЗА» — 911 597 голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «ПРОТИ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Прийняте рішення: обрати Головою зборів — Кожемякіну Н. А., секретарем загальних зборів — Омельчук І. В.

3. З питання третього Порядку денного: Про Звіт виконавчого органу про фінансово‑господарську діяльність Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Голосували: «ЗА» — 911 597 голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «ПРОТИ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. Прийняте рішення: затвердити звіт виконавчого органу про фінансово‑господарську діяльність Товариства за 2012 рік.

4. З питання четвертого Порядку денного: Про Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Голосували: «ЗА» — 911 597 голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «ПРОТИ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. Прийняте рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

5. З питання п’ятого Порядку денного: Про Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Голосували: «ЗА» — 911 597 голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «ПРОТИ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «УТРИМА-

ЛИСЬ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. Прийняте рішення: затвердити звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

6. З питання шостого Порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства. Голосували: «ЗА» — 911 597 голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «ПРОТИ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «УТРИМАЛИСЬ» — 0 го-лосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. Прийняте рішення: за результатами фінансової діяльності Товариства у 2012 році Товариство понесло збитки у розмірі 114,5 тис. грн. На даний час покрити збитки не має можливості.

7. З питання сьомого Порядку денного: Про затвердження річного звіту. Голосували: «ЗА» — 911 597 голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «ПРОТИ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. Прийняте рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

8. З питання восьмого Порядку денного: Про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Голосували: «ЗА» — 911 597 голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «ПРОТИ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. Прийняте рішення: припинити Товариство шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Усі активи, зобов’язання та інші права і обов’язки Товариства, що припиняється, переходять до правонаступника — товариства з обмеженою відповідальністю, що буде створено внаслідок перетворення Товариства.

9. З питання дев’ятого Порядку денного: Про обрання Голови та членів Комісії з припинення Товариства. Голосували: «ЗА» — 911 597 голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «ПРОТИ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. Прийняте рішення: обрати Головою комісії з припинення: Гайшука Леоніда Леонідовича, місце проживання за адресою: місто Харків, проспект Ілліча, будинок 115, квартира 5, паспорт МК 702437 виданий 1 МВМ Жовтневого РВ ХМУ УМВС

України в Харківській області 23.01.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2441811852; членами комісії з припинення: Самоладас Сократіса Томасовича, місце проживання за адресою: місто Харків, вулиця Блюхера, будинок 20-Б,

квартира 58, паспорт МК 515915 виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 14.06.1997 року, реєстраційний номер облікової кратки платника податків 2526513278; Олексієнка Олександра Васильовича, місце проживання за адресою: місто Харків, вулиця Китаєнка, будинок 4,

квартира 8, паспорт МК 487581 виданий

1 МВМ Жовтневого РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 18.04.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1899514972. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

10. З питання десятого Порядку денного: Про затвердження Плану перетворення Товариства. Голосували: «ЗА» — 911 597 голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «ПРОТИ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Прийняте рішення: затвердити План перетворення Товариства, що додається до Протоколу загальних зборів акціонерів.

11. З питання одинадцятого Порядку денного: Про порядок та строк пред’явлення вимог кредиторами Товариства у зв’язку з його припиненням шляхом перетворення. Голосували: «ЗА» — 911 597 голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «ПРОТИ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. Прийняте рішення: вимоги кредиторів до Товариства пред’являються у порядок, передбачений чинним законодавством України, протягом двох місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення Товариства. Вимоги кредиторів до Товариства задовольняються в порядку, передбаченому законодавством України.

12. З питання дванадцятого Порядку денного: Про визначення порядку та умов здійснення перетворення Товариства. Голосували: «ЗА» — 911 597 голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «ПРОТИ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «УТРИМАЛИСЬ» — 0 го-лосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. Прийняте рішення: визначити наступний порядок та умови здійснення перетворення Товариства: правонаступником Товариства є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 4» (місцезнаходження: 61020, Харківська область, місто Харків, вулиця Конотопська, будинок 4). Усі майнові та інші права та обов’язки у повному обсязі переходять до Товариства-правонаступника. Розмір статутного капіталу Товариства-правонаступника дорівнюватиме статутному капіталу Товариства в сумі 269 476,00 грн. (двісті шістдесят дев’ять тисяч чотириста сімдесят шість гривень 00 копійок). Коефіцієнт конвертації акцій Товариства на частки у статутному капіталі Товариства-правонаступника — 1:1.

13. З питання тринадцятого Порядку денного: Про визначення порядку обміну акцій Товариства на частки підприємницького товариства-правонаступника. Голосували: «ЗА» — 911 597 голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «ПРОТИ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. Прийняте рішення: Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю — правонаступника Товариства відповідає розміру статутного капіталу Товариства та дорівнює 269 476,00 грн. (двісті шістдесят дев’ять тисяч чотириста сімдесят шість гривень 00 копійок). Коефіцієнт конвертації: 1:1. Не підлягають конвертації акції Товариства, власники яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право. Номінальна вартість однієї простої іменної акції Товариства, згідно статуту, становить 0,25 грн. та відповідає вартості однієї частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю — правонаступника Товариства, що буде створене в процесі перетворення, — 0,25 грн. Обмін акцій на частки здійснюється в два етапи.

14. З питання чотирнадцятого Порядку денного: Про умови та порядок викупу акцій Товариства у акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та голосували проти перетворення Товариства. Голосували: «ЗА» — 911 597 голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «ПРОТИ» —

0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. «УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. Прийняте рішення: затвердити запропоновані умови та порядок викупу акцій Товариства у акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та голосували проти перетворення Товариства.