Новости Харькова: Со счета бизнесвумен десятки миллионов

По процессуальному руководству Харьковской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Об этом сообщают «Харьковские известия» со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 4 августа 2021 совладелица и генеральный директор одного из харьковских частных сельскохозяйственных предприятий получила смс-сообщение, что с ее личного счета в банке сняты деньги в сумме более 36 млн грн. Учитывая, что директор предприятия не совершала никаких действий по движению средств, женщина обратилась в отделение банка, где ей сообщили, что деньги списаны в рамках исполнительного производства.

Банк сообщил, что деньги с счета женщины списаны на основании постановления, которое в адрес финансового учреждения прислал частный исполнитель.

Из представленных банком документов установлено, что незнакомый директору предприятия человек предоставил частному исполнителю поддельную исполнительную надпись. Указанный документ заверенный одним из киевских нотариусов, который в это время был объявлен в розыск. Согласно исполнительной надписи в 2019 году женщина якобы заключила договор займа на 36 млн грн с этим человеком, однако на момент «заключение» договора потерпевшая находилась в Германии.

На основании поддельного договора займа, частный исполнитель открыл исполнительное производство и предоставил в банк документы для списания средств со счета юридического лица.

По данным следствия, мужчина получил на свой счет 33 млн грн, а другая часть денег была переведена на счет частного исполнителя в качестве вознаграждения.

5 августа 2021 при попытке снятия указанной суммы средств в отделении одного из банков в Киеве мужчина задержан. Вместе с ним задержаны еще два человека, которые причастны к рейдерскому захвату активов указанного сельскохозяйственного предприятия в 2019 году. По данному факту обвинительный акт касательно рейдеров сейчас находится на рассмотрении в суде.

Предварительно установлено, что в 2014 году мужчина-заимодавец был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания за умышленное убийство и в 2020 году осужден за незаконный оборот наркотических средств.

Досудебное расследование проводят следователи Следственного управления ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области во взаимодействии с Департаментом уголовного розыска Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.